200x200 nlb logo
NLB d.d.
Objavljeno
03/08/2022
Lokacija
Ljubljana
Kategorija
Vrsta zaposlitve
Regija dela/iskanja
Osrednjeslovenska

Opis

Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma je eno od najpomembnejših področij tveganj, ki jih banke in ostale finančne institucije poskušajo intenzivno obvladovati. Ekipo za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma Nove ljubljanske banke želimo okrepiti z izkušenim strokovnjakom ali strokovnjakinjo s področja PPDFT, ki bo pomagal/a krepiti sistemski okvir in odpornost banke na tem področju.

Vabljeni k prijavi, s katero si odprete vrata v eno najmočnejših ekip PPDFT, v največji bančni skupini s sedežem v naši regiji, v organizacijsko enoto Skladnost poslovanja in krepitev integritete.

 

Vaše delo bo obsegalo:

  • kontroliranje pravočasnosti in pravilnosti izvajanja normativnega dela Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
  • pripravljanje internih politik in navodil s področja preprečevanja pranja denarja in omejevalnih ukrepov
  • posredovanje podatkov Uradu za preprečevanje pranja denarja
  • izvrševanje kontrolnih pregledov izvajanja Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma in omejevalnih ukrepov
  • sodelovanje z zunanjimi institucijami na področju Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ter omejevalnih ukrepov
  • svetovanje notranjim uporabnikom glede Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma in omejevalnih ukrepov
  • priprava predlogov izboljšav notranjih kontrol in druge usmeritve področja glede Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma in omejevalnih ukrepov z namenom izboljšanja njihovega obvladovanja
  • koordiniranje izvajanja aktivnosti skladno z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ter omejevalnimi ukrepi na ravni NLB Skupine
  • priprava politik in nadzora implementacije politik na področju preprečevanja pranja denarja in omejevalnih ukrepov na ravni NLB Skupine
  • priprava internih predpisov s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter omejevalnih ukrepov
  • koordiniranje in vodenje timov
  • predlaganje in/ali uvajanje izboljšav